Styrelse och revisor
Akademiska Hus styrelse består av sju årsstämmovalda ledamöter varav en ledamot är tjänsteman inom Regeringskansliet. Dessutom finns två ledamöter som representerar de anställda i bolaget.
Styrelsen svarar för den övergripande förvaltningen av företagets angelägenheter enligt aktiebolagslagen samt beslutar i frågor av större strategisk och ekonomisk betydelse. Vidare beslutar styrelsen om investeringar och avyttringar samt fastställer affärsplan och årsbokslut. Arbetet styrs av den av styrelsen årligen fastställda arbetsordningen som fastställer styrelsens arbetsformer, instruktioner för verkställande direktören, samt instruktioner för styrelsens utskott.
Styrelsesammanträden hålls vid minst sex tillfällen per år varav ett ägnas åt frågor av långsiktig strategisk karaktär. Vid behov hålls extra sammanträden för särskilda frågor.
Företagets revisorer deltar årligen vid minst ett styrelsemöte.
Nomineringsprocessen
Det övergripande ansvaret för styrelsenomineringarna ligger på Näringsdepartementet. Nominering och tillsättning av nya ledamöter föregås av en löpande dialog mellan Näringsdepartementet och styrelseordförande.
Styrelseutskott
Samtliga utskott utses årligen av styrelsen. Återrapportering från utskottens möten och arbete sker löpande till styrelsen.
Revisions- och finansutskott
Utskottet bistår styrelsen i frågor rörande ekonomisk risk och rapportering, extern och intern revision samt föreslår revisor för beslut av stämman. Utskottet ska vidare bereda och följa finansieringsfrågor och bistå styrelsen i dessa frågor. Vid samtliga av revisionsutskottets möten deltar företagets revisorer.
Ersättningsutskott
Utskottet har som uppgift att föreslå principer för ersättning till vd och andra ledande befattningshavare, vara samrådsorgan vid frågor om successionsplanering, tillsättande av ledande befattningshavare samt löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare.
Investeringsutskott
Utskottets arbetsuppgifter består huvudsakligen av att bereda större investeringar inför beslut i styrelsen, bevaka och analysera bolagets rapportering av större pågående projekt samt bereda och analysera den slutredovisning av större projekt som ska föredras i styrelsen.
Styrelsemedlemmar
Lena Erixon, Ordförande
Styrelseordförande sedan 2023. Ordförande i ersättningsutskottet.
Född: 1960
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Statens tjänstepensionsverk, styrelseordförande Utbetalningsmyndigheten, styrelseledamot Saab Group AB, styrelseledamot Hector Rail AB
Tidigare befattningar: Generaldirektör Trafikverket, generaldirektör försvarets materielverk, generaldirektör Vägverket samt ett flertal ledande roller inom statliga myndigheter och kommuner.
Utbildning: Förvaltningslinjen, Stockholms universitet.
Kompetens: Bolagsstyrning och statlig styrning.
Peter Gudmundson
Ledamot invald 2017.
Född: 1955
Befattning: Professor, KTH.
Övriga uppdrag: Ordförande Wallenberg wood service centre, ordförande Stiftelsen för strategisk forsknings ledarskapsutbildning för yngre forskare.
Tidigare befattningar: Rektor KTH, prodekanus KTH, prefekt KTH, vd SICOMP, konsult Tre Konsulter AB och forskare Brown Boveri Research Centre i Schweiz.
Utbildning: Tekn. Dr. och civilingenjör.
Kompetens: Högskolesektorn, ekonomi och finans.
Mariette Hilmersson
Ledamot invald 2022.
Född: 1971
Befattning: Vd Willhem.
Övriga uppdrag: Ordförande i Fastighetsägarna GFR, styrelseledamot i Tyrén och Malmstensstiftelsen.
Tidigare befattningar: Vd för Framtidenkoncernen och Castellum Region Väst.
Utbildning: Jur. kand.
Kompetens: Fastighetssektorn, hållbarhet.
Mariell Juhlin
Ledamot invald 2022.
Född: 1973
Befattning: Vd Policy Impact AB.
Övriga uppdrag: Ordförande för Fores tillitsgrupp, Vice Ordförande Vi Konsumenter.
Tidigare befattningar: Chefsekonom Ramböll Management, chefsekonom Hyresgästföreningen.
Utbildning: MSc internationell ekonomi, pol.mag.
Kompetens: Digitalisering, mål- och resultatstyrning.
Erik Mattsson
Ledamot invald 2023.
Född: 1981
Befattning: Kansliråd och bolagsförvaltare Finansdepartementet.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Apoteket AB.
Tidigare befattningar: M&A-ansvarig Skanska Group.
Utbildning: Civilekonom.
Kompetens: Bolagsstyrning, ekonomi och finans.
Christer Nerlich
Ledamot invald 2017. Ordförande revisions- och finansutskottet.
Född: 1961
Befattning: Chef Ekonomi och finans Vasakronan.
Tidigare befattningar: Chef Ekonomi och finans AP Fastigheter samt Corporate finance NewSec.
Utbildning: Civilekonom.
Kompetens: Fastighetssektorn, ekonomi och finans.
Håkan Stenström
Ledamot invald 2022. Ordförande i investeringsutskottet.
Född: 1961
Befattning: Senior rådgivare bygg och fastighet i eget bolag.
Tidigare befattningar: Vice vd Skanska Central Europa, vice vd Skanska Sverige, inköpsdirektör Skanska Sverige samt ett flertal andra roller inom Skanska.
Utbildning: 4-årigt tekniskt gymnasium.
Kompetens: Byggprocessen (beslut och genomförande).
Örjan Wikforss
Ledamot invald 2017.
Född: 1950
Övriga uppdrag: Vice ordförande i styrelsen för Kungliga Operan.
Tidigare befattningar: Professor i projektkommunikation, KTH, adjungerad professor Chalmers och SLU, chef IT och Fou i Sweco, vd i FFNS Arkitekter och Wikforss Arkitektkontor, ordförande i Svenska Arkitekters Riksförbund, m.fl.
Utbildning: Arkitekt, Tekn. dr.
Kompetens: Byggprocessen (arkitektur), högskolesektorn.
Josef Mård
Arbetstagarledamot (Ledarna) sedan 2022.
Född: 1988
Befattning: Strategisk fastighetsutvecklare.
Tidigare befattningar: Senior Associate KPMG, ekonom Riksbyggen, fastighetsmäklare Mäklarhuset.
Utbildning: Diplomerad fastighetsförvaltare, Fastighetsmäklarutbildningen.
Kompetens: Fastighetssektorn, ekonomi.
Sofi Sonesson
Arbetstagarledamot (SEKO) sedan 2022.
Född: 1975
Befattning: Driftingenjör.
Tidigare befattningar: Ansvarig för miljöledningssystem Beijer.
Utbildning: Energispecialist.
Kompetens: Fastighetssektorn, hållbarhet.
Revisorer
Helena Ehrenborg, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB (PwC)
Huvudansvarig revisor sedan 2018. Auktoriserad revisor.
Född: 1965
Utbildning: Civilekonom.
Övriga revisionsuppdrag, ett urval: Specialfastigheter Sverige AB, Jernhusen AB, Nordr AB och Bonnier Fastigheter AB.